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Restrizioni legali: senza limitare le disposizioni di cui sopra, l'utente comprende che le leggi relative ai contratti finanziari variano in tutto il mondo ed è responsabilità dell'utente assicurarsi di rispettare correttamente qualsiasi legge, regolamento o linea guida nel proprio paese di residenza in merito all'utilizzo del sito.  Per evitare qualsiasi dubbio, la possibilità di accedere al nostro Sito non significa necessariamente che i nostri Servizi e / o le tue attività attraverso il Sito siano legali ai sensi delle leggi, dei regolamenti o delle direttive rilevanti per il tuo Paese di residenza.

Nonostante quanto sopra, tutte le controversie sono regolate e costruite in conformità con le leggi della Repubblica di Bulgaria.

I servizi forniti da TopTrade® consistono esclusivamente nella piattaforma di trading di CFD, ovvero nella possibilità di comprare e vendere online solo i CFD ("Servizi"). Sottolineiamo inoltre che i nostri servizi sono destinati esclusivamente a fornire il commercio online di CFD utilizzando la nostra piattaforma. Dal momento che acquisti e vendi CFD online utilizzando la nostra piattaforma online, approvi e ammetti di aver ricevuto i servizi che ti aspettavi di ricevere da noi per la tua piena soddisfazione (il "Servizio di approvazione").

Manteniamo varie misure di salvaguardia per conformarsi alle normative internazionali che mirano a proteggere le informazioni personali non pubbliche tra cui nome utente, password, uso della tecnologia di crittografia, firewall e autenticazione.

Our staff and affiliates will certainly strictly adhere to security practices and procedures to ensure confidentiality information of our clients.

Il nostro personale e affiliati seguiranno rigorosamente le pratiche e le procedure di sicurezza per garantire la riservatezza delle informazioni dei nostri clienti.

Possiamo condividere le informazioni con gli affiliati se le informazioni sono richieste per fornire il servizio o il prodotto richiesto o per offrirti la possibilità di partecipare ai prodotti o ai servizi che offrono i nostri affiliati.

Non condividiamo informazioni personali non pubbliche sui nostri attuali o ex clienti con terze parti che si aspettano per alcune circostanze limitate come:

  • Per servizi di traduzione con l'introduzione di broker.
  • Quando un cliente viene indirizzato da qualche intermediario introduttivo.
  • Quando inviamo relazioni e dichiarazioni ai clienti o nel futuro reale e notificato tutte le offerte, i prodotti e i servizi.
  • Quando si utilizza un'agenzia di segnalazione clienti che prepara il proprio rapporto di credito, potremmo fornirgli le informazioni necessarie, come consentito dalla legge.
  • Potremmo anche divulgare le tue informazioni personali nel caso in cui vendiamo o acquistiamo beni o attività commerciali.
  • Se abbiamo l'obbligo di divulgare o condividere le tue informazioni, per ottemperare a qualsiasi obbligo legale o per far rispettare o applicare i nostri termini e condizioni e accordi di offerta, o proteggere i diritti, la proprietà o la sicurezza del denaro.

TopTrade® (www.toptrade.fm) non tollera il riciclaggio di denaro e sostiene la lotta contro i riciclatori di denaro. TopTrade® dispone di politiche per scoraggiare le persone dal riciclaggio di denaro. Queste politiche includono:

  • Garantire che i clienti abbiano una prova di identificazione valida.
  • Richiedere al cliente di fornire fatture valide per la prova di residenza.
  • Mantenimento delle registrazioni delle informazioni di identificazione.
  • Determinare che i clienti non sono noti o sospetti terroristi controllando i loro nomi contro elenchi di terroristi noti o sospetti.
  • Informare i clienti che le informazioni che forniscono possono essere utilizzate per verificare la loro identità.
  • Seguire da vicino le transazioni monetarie dei clienti.
  • Non accettare contanti, vaglia, transazioni con terze parti, trasferimenti di case di cambio o trasferimenti Western Union.
  • Non accettare denaro da paesi con liste di controllo del terrore, come Iran, Siria, Corea del Nord e Yemen.

Il riciclaggio di denaro avviene quando i fondi di un'attività illegale / criminale vengono trasferiti attraverso il sistema finanziario. Viene spostato in modo tale da far sembrare che i fondi provengano da fonti legittime.

Il riciclaggio di denaro di solito segue tre fasi:

  • Per primo, le disponibilità liquide o equivalenti sono collocate nel sistema finanziario.
  • Per secondo, il denaro viene trasferito o trasferito ad altri conti (ad esempio conti futures) attraverso una serie di transazioni finanziarie volte ad oscurare l'origine del denaro (ad esempio, eseguire operazioni con poco o nessun rischio finanziario o trasferire i saldi dei conti ad altri conti).
  • Infine, i fondi vengono reintrodotti nell'economia in modo tale che i fondi sembrano provenire da fonti legittime (ad esempio chiudere un conto futures e trasferire i fondi su un conto bancario).

I conti di trading sono un veicolo che può essere usato per riciclare fondi illeciti o per nascondere il vero proprietario dei fondi. In particolare, un conto di trading può essere utilizzato per eseguire transazioni finanziarie che aiutano a oscurare le origini dei fondi. TopTrade® indirizza i prelievi di fondi alla fonte originaria di rimessa come misura preventiva. L'Antiriciclaggio internazionale richiede che le istituzioni di servizi finanziari siano consapevoli dei potenziali abusi di riciclaggio di denaro che potrebbero verificarsi in un account cliente e implementino un programma di conformità per scoraggiare, rilevare e segnalare potenziali attività sospette. Queste linee guida sono state implementate per proteggere TopTrade® e i suoi clienti. Per domande / commenti relativi a queste linee guida, contattate TopTrade® Compliance all'indirizzo support@toptrade.fm

Il tuo account deve avere lo stato Completamente confermato; in caso contrario, verrà bloccato entro 48 ore. Assicurati di averci fornito i seguenti documenti:

  • POI: documento di identità (passaporto, carta d'identità nazionale, patente di guida)
  • POR: prova di residenza (bolletta di servizio per acqua, gas, internet, elettricità, telefono fisso ecc.). Si prega di notare che il documento non deve essere più vecchio di 6 mesi e dovrebbe includere il nome completo e l'indirizzo attuale che hai fornito durante la registrazione.
  • Carta di credito: le prime 4 cifre e le ultime 4 cifre devono essere chiaramente visibili. La carta deve essere firmata e il codice CVV deve essere nascosto.
  • Dichiarazione di depositi (DOD): dovrebbe essere fornita per ogni CC che utilizzi per effettuare un deposito. 

Hai il diritto di ritirare i fondi dal tuo Conto. Per prelevare i tuoi soldi dal tuo Conto, dovrai assicurarti che il tuo Account sia stato verificato e confermato. La verifica dell'identità e dell'account è il requisito della KYC della società o conosce la politica del cliente. I fondi possono essere ritirati dal conto dell'utente, a condizione che tali fondi non vengano utilizzati a fini di margine o siano altrimenti dovuti a noi. Al fine di prelevare i fondi, è necessario effettuare una richiesta di prelievo sul sito Web della Società. Si prega di fare attenzione che mentre si effettua un prelievo di fondi dal proprio Conto è richiesto il pagamento di una commissione del 4% da un importo di prelievo, necessario per coprire le commissioni che la Società paga ai processori di pagamento per la procedura di prelievo andata a buon fine. Effettuando una richiesta di prelievo sul sito Web della Società, l'utente dichiara e conferma di essere informato e accetta di pagare una commissione del 4% per il prelievo. Una volta approvata la richiesta di prelievo, la richiesta di prelievo verrà elaborata da noi e inviata per l'esecuzione alla stessa banca, carta di credito o altra fonte da cui i fondi sono stati addebitati o come, a nostra assoluta discrezione, il più presto possibile. I prelievi verranno effettuati solo a una fonte a tuo nome. Si noti che alcune banche e società di carte di credito potrebbero impiegare del tempo per elaborare i pagamenti soprattutto nelle valute in cui una banca corrispondente è coinvolta nella transazione.

Si prega di notare che l'incapacità del cliente di completare la procedura di dovuta diligenza della Società a soddisfazione della Società può influire sulla capacità del cliente di prelevare i suoi fondi. Se richiedi un prelievo di denaro dal tuo account e non possiamo rispettarlo senza chiudere una parte delle tue posizioni aperte, non risponderemo alla richiesta finché non avrai chiuso posizioni sufficienti per consentire all'utente di effettuare il prelievo. Per elaborare la tua richiesta di prelievo, assicurati che i fondi, ossia il saldo realizzato, rimanenti sul tuo account dopo il prelievo siano almeno il doppio del margine utilizzato.

Personal information

Qualsiasi informazione sulle tue attività raccolte dai nostri esperti viene utilizzata solo a fini commerciali e ha lo scopo di aumentare la qualità del servizio, fornire tempestivamente informazioni sui nuovi servizi e prodotti di TopTrade®, valutare accuratamente le tue capacità e necessità finanziarie, nonché come elaborare le transazioni.

Il tipo di informazioni che usiamo

  • Informazioni sulla registrazione fornite nell'applicazione e altri documenti (nome, secondo nome, cognome, indirizzo postale, email, data di nascita, occupazione, reddito e patrimonio).
  • Informazioni sulle transazioni con i partner di TopTrade® e con noi, nonché informazioni scambiate, come i saldi dei conti, le nostre risposte alle domande, l'attività di trading.

 

Informazioni su eventi finanziari imminenti, notifiche, notizie e abbonamenti.

  • Informazioni identificative utilizzate per verificare la tua identità (passaporto o patente di guida, nonché informazioni ottenute da agenzie di credito, agenzie di indirizzi e altre fonti non di TopTrade®).

Questi dati sono necessari per proteggere te e la nostra reputazione e prevenire il riciclaggio di denaro.

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