Top trader

Пожалуйста, внимательно прочитайте следующие Положения и условия («Условия», «Условия и положения») перед использованием веб-сайта https://www.toptrade.fm принадлежащая и управляемая EMB Corp Limited Ltd ( «мы» или «наш») с зарегистрированным офисом в Ваш доступ к Сервису и его использование зависит от Вашего согласия и соблюдения этих Условий. Эти Условия распространяются на всех посетителей, пользователей и других лиц, которые посещают или пользуются Сервисом. Получая доступ к Сервису или используя его, Вы соглашаетесь соблюдать данные Условия. Если Вы не согласны с какой-либо частью условий, Вы можете не получить доступ к Сервису.

Юридические ограничения: не ограничивая перечисленные положения, Вы понимаете, что законы, касающиеся финансовых контрактов, различны во всем мире, и Вы несете ответственность за то, чтобы Вы надлежащим образом соблюдали любые законы, положения или рекомендации в Вашей стране проживания относительно использования Сайта. Во избежание каких-либо сомнений возможность доступа к нашему сайту не обязательно означает, что наши Услуги и / или Ваши действия через Сайт являются законными в соответствии с законами, правилами или директивами, относящимися к Вашей стране проживания.

Несмотря на вышеизложенное, все споры регулируются и строятся в соответствии с Законами Болгарии.

Услуги, предоставляемые TopTrade®, состоят исключительно из торговой платформы CFD, что означает возможность онлайн-покупки и продажи CFD только («Услуги»). Мы также подчеркиваем, что наши услуги предназначены только для обеспечения онлайн-торговли CFD, используя нашу платформу. К тому, что вы покупаете и продайте CFD онлайн с помощью нашей онлайн-платформы, вы одобряете и признаете, что получили услуги, которые вы ожидали получить от нас, до вашего полного удовлетворения («Утверждение услуг»).

Наши личные консультанты и партнеры всегда строго подходят к выполнению требований и процедур по безопасности для сохранения конфиденциальности информации наших клиентов.

Мы можем делиться такой информацией с нашими партнерами , если эта информация требуется для предоставления запрошенных вами услуг или продуктов или для предоставления вам возможности участвовать в продуктах или в услугах, которые предлагают наши партнеры .

Мы не делимся конфиденциальной информацией о наших текущих и бывших клиентах с какой-либо третьей стороной, за исключением таких ограниченных обстоятельств:

- перевод услуг с представляющими брокерами;

- когда на клиента ссылается один из представляющих брокеров;

- когда мы отправляем клиентам отчеты и заявления или уведомляем их о каких-либо предложениях, продуктах или услугах;

- 4огда мы используем агентство по работе с отчетностью клиентов, которое занимается подготовкой ваших кредитных отчетов, мы можем предоставить требуемую ему информацию, в рамках действующего законодательства;

- мы также можем раскрывать вашу личную информацию в случае, если мы будем продавать или приобретать активы или бизнес;

- если мы будем обязаны раскрывать вашу информацию или делиться ею для выполнения каких-либо юридических обязательств или для применения наших условий и положений, или для защиты прав, собственности или безопасности денег.

TopTrade® (www.toptrade.fm) не терпит отмывания денег и поддерживает борьбу с отмыванием денег. TopTrade® имеет политику, позволяющую людям отмывать деньги. Эти политики включают:

  • Обеспечение надежного подтверждения клиентов.
  • Требование к клиенту предоставить действительные счета за коммунальные услуги для подтверждения проживания.
  • Ведение записей идентификационной информации.
  • Определение того, что клиенты неизвестны или подозреваются в терроризме, проверяя их имена против списков известных или подозреваемых террористов.
  • Информирование клиентов о том, что информация, которую они предоставляют, может использоваться для проверки их личности.
  • Тесно следуя денежным операциям клиентов.
  • Не принимать денежные средства, денежные переводы, транзакции третьих лиц, переводы обменных пунктов или переводы Western Union.
  • Не принимать деньги со стороны стран в списках наблюдения за терроризмом, таких как Иран, Сирия, Северная Корея и Йемен.

Отмывание денег происходит, когда средства от незаконной / преступной деятельности перемещаются через финансовую систему. Он перемещается таким образом, что кажется, что средства поступают из законных источников.

Отмывание денег обычно происходит в три этапа:

  • Во-первых, денежные средства или их эквиваленты помещаются в финансовую систему.
  • Во-вторых, деньги переносятся или перемещаются на другие счета (например, фьючерсные счета) посредством серии финансовых транзакций, предназначенных для сглаживания происхождения денег (например, выполнение сделок с небольшим или никаким финансовым риском или переносом остатков на счетах на другие счета).
  • Наконец, средства вновь внедряются в экономику, поэтому средства, как представляется, поступают из законных источников (например, закрытие фьючерсного счета и перевод средств на банковский счет).

Торговые счета - это одно средство, которое можно использовать для отмывания незаконных средств или скрыть истинного владельца средств. В частности, торговый счет может использоваться для выполнения финансовых транзакций, которые помогают заслонять истоки средств. TopTrade® направляет изъятие средств обратно в исходный источник денежных переводов в качестве превентивной меры. Международная борьба с отмыванием денег требует, чтобы учреждения финансовых услуг знали о возможных злоупотреблениях, связанных с отмыванием денег, которые могут возникать в учетной записи клиента, и внедрять программу соблюдения, чтобы сдерживать, обнаруживать и сообщать о потенциальных подозрительных действиях. Эти рекомендации были реализованы для защиты TopTrade® и ее клиентов. По вопросам / комментариям, касающимся этих рекомендаций, обратитесь в TopTrade® Compliance по адресу support@toptrade.fm

У вашей учетной записи должен быть статус Полностью совместимый; в противном случае он будет заблокирован в течение 48 часов. Убедитесь, что вы предоставили нам следующие документы:

  • POI: подтверждение личности (паспорт, национальный удостоверение личности, водительские права)
  • Используемая нами информация
  • Регистрационная информация, указанная в заявке и других документах (имя, отчество, фамилия, почтовый адрес, адрес электронной почты, дата рождения, профессия, доход и активы).
  • Информацию о ваших транзакциях с партнерами TopTrade® и нами, а также информацию, которую мы обменяли, например, балансы счетов, наши ответы на ваши вопросы, вы занимаетесь торговлей.
  • Информация о предстоящих финансовых событиях, уведомлениях, новостях и подписках.
  • Идентификационная информация, используемая для проверки вашей личности (паспорт или водительские права, а также информацию, полученную от кредитных бюро, адресных агентств и других источников, не относящихся к TopTrade®).

Эти данные необходимы для защиты вас и нашей репутации и предотвращения отмывания денег.

Вы имеете право вывести свои средства со своего счета. Для того, чтобы вывести свои деньги с Вашего аккаунта, Вам необходимо убедиться, что Ваш Аккаунт был верифицирован. Подтверждение Вашей личности и верификация Вашего аккаунта является требованием политики KYC  («Знай своего клиента»). Средства могут быть сняты Вами с Вашей Учетной записи при условии, что такие средства не используются для получения маржи, и что данные средства не принадлежат нашей компании. Чтобы вывести средства, Вам необходимо сделать запрос на вывод средств на веб-сайте Компании. Обратите внимание, что при снятии средств с Вашего Аккаунта Вам необходимо  выплатить комиссию в размере 4% от суммы снятия, которая необходима для покрытия сборов, которые Компания платит обработчикам платежей за успешную процедуру вывода. Делая запрос на вывод средств на веб-сайте Компании, Вы заявляете и подтверждаете, что информированы, и соглашаетесь платить 4% комиссию за вывод средств. Как только Ваш запрос на вывод средств будет одобрен и обработан, запрос  будет отправлен для исполнения в банк, и средства поступят на кредитную карту или другой источник, с которого были списаны, или на тот источник, который будет определен по собственному усмотрению Компанией. Вывод средств будет производиться только на тот источник, который зарегистрирован на Ваше имя. Обратите внимание, что некоторым банкам и компаниям-эмитентам кредитных карт может потребоваться время для обработки платежей, особенно в тех валютах, где в транзакции участвует банк-корреспондент.

Обратите внимание, что невыполнение клиентом процедуры верификации для  удовлетворения правил Компании может повлиять на возможность клиента выводить  свои средства. Если Вы запрашиваете вывод денег со своего счета, и мы не можем выполнить его, не закрыв часть Ваших открытых позиций, мы не будем выполнять запрос до тех пор, пока Вы не закроете достаточное количество позиций, чтобы Вы могли осуществить вывод. Чтобы обработать Ваш запрос на снятие средств, убедитесь, что средства, а именно реализованный остаток средств, оставшиеся на Вашем счете после вывода, как минимум, в два раза больше используемой маржи.

Используемая нами информация

Регистрационная информация, указанная в заявке и других документах (имя, отчество, фамилия, почтовый адрес, адрес электронной почты, дата рождения, профессия, доход и активы).

Информацию о ваших транзакциях с партнерами TopTrade® и нами, а также информацию, которую мы обменяли, например, балансы счетов, наши ответы на ваши вопросы, вы занимаетесь торговлей.

Информация о предстоящих финансовых событиях, уведомлениях, новостях и подписках.

Идентификационную информацию, используемую для проверки вашей личности (паспорт или водительские права, а также информацию, полученную от кредитных бюро, адресных агентств и других источников, не относящихся к TopTrade®).

Эти данные необходимы для защиты вас и нашей репутации и предотвращения отмывания денег.

Куки-файлы

Куки-файлы - это файлы, содержащие информацию, которую веб-сайты используют для регистрации трафика (количество посетителей). Эта информация с сервера веб-сайта временно сохраняется на жестком диске вашего компьютера или мобильного устройства при первом посещении веб-сайта и впоследствии позволяет веб-сайту распознавать ваш браузер.

Файлы cookie обычно содержат некоторую анонимную информацию, такую ​​как уникальный идентификационный номер, который генерируется случайным образом. Cookies также помнят выбранные вами страны и языки. Вся полученная информация является конфиденциальной и не связана напрямую с определенным клиентом.

TopTrade® использует файлы cookie для определения того, какие услуги являются наиболее интересными услугами для своих клиентов и для оценки активности посетителей на веб-сайте Компании. Используя куки-файлы, мы также определяем наиболее востребованные рекламные объявления и оцениваем популярность ресурсов, связанных с привлечением потенциальных клиентов.

Используя услуги нашего сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Все интернет-браузеры позволяют изменять настройки файлов cookie. Вы можете отключить или заблокировать файлы cookie; однако некоторые из них необходимы для правильного функционирования нашего веб-сайта.

Технологии безопасности

Передовая технология TopTrade® для защищенных соединений (SSL) для защиты информации, которую вы нам разделяете. Технология SSL обеспечивает надежную защиту данных от перехвата третьими лицами. Мы постоянно совершенствуем наши технологии безопасности для предотвращения вторжений в систему.

Передача информации дочерней компании

Мы можем поделиться конфиденциальной информацией, упомянутой выше, с нашими деловыми партнерами для улучшения качества обслуживания и информирования клиентов о новых услугах TopTrade®. Список партнеров включает компании, которыми мы владеем или управляем.

Передача информации третьим лицам

Третьи стороны не могут получить информацию о наших клиентах в соответствии с правилами, описанными в Политике конфиденциальности. Третьи стороны могут получить доступ к информации только в том случае, если они являются деловыми партнерами RoboForex. Если компания помогает нам предоставлять клиентам качественный сервис и не является нашим партнером, он может использовать только информацию, необходимую для обеспечения высокого качества обслуживания.

Информация может быть раскрыта только по вашему запросу или с вашего согласия. Помните, что TopTrade® слишком сильно ценит свою репутацию, чтобы продать вашу конфиденциальную информацию.

Передача информации руководящим органам

В исключительных случаях TopTrade® может раскрывать личную информацию клиента третьим лицам, если такое раскрытие требуется в соответствии с применимым законодательством или другими нормами. Например, мы должны будем раскрыть личную информацию, чтобы выполнить судебные приказы или официальные запросы, а также в случае защиты наших прав и собственности.

Отказ в предоставлении информации

Вы имеете право отказаться от предоставления информации, запрошенной нашими специалистами. В этом случае мы не можем предоставить вам полную поддержку и гарантировать качественный сервис для ваших учетных записей, так как мы должны убедиться, что вся предоставленная вами информация абсолютно точна и своевременно информирует вас о любых изменениях в вашей информации.

Инструкции по отказу

Вы можете отказаться от электронного маркетинга TopTrade®, следуя инструкциям, прилагаемым к сообщениям электронной почты. Исключение относится к сообщениям, которые связаны с внесением платежей и информацией о последних услугах TopTrade®, от которых вы не можете отказаться. Вы также можете использовать электронную почту, чтобы отправить нам свои запросы, касающиеся маркетинговых материалов, и ваше право направлять эти материалы третьим лицам с маркетинговыми целями.